STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med högst åtta suppleanter som utses av årsstämman. De anställda är representerade i styrelsen. Styrelseledamöterna väljs för en period av ett år. 
 
Läs mer om styrelsens ledamöter.

  
NOMINERINGSARBETE
Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att föreslå stämmans val av styrelseledamöter och arvoden till dessa samt förslag till revisorer. 
 
STYRELSENS ARBETE 
Styrelsen hade under år 2006 sex ordinarie sammanträden samt ett konstituerande sammanträde i anslutning till årsstämman, det vill säga totalt sju sammanträden. Sammanträdena har följt en i förväg uppgjord plan. Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, affärsplaner, bokslut samt större investeringar och försäljningar samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen. Redovisning av utveckling för bolagets verksamhet och ekonomi har varit en stående punkt på dagordningen. Styrelsen har upprättat en arbetsordning för sitt arbete samt instruktioner dels för arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd, dels för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen. Styrelsen genomförde i anslutning till styrelsesammanträden ett flertal arbetsplatsbesök. Andra befattningshavare i NCC har deltagit vid sammanträden som föredragande. NCC:s chefjurist har varit sekreterare.

 

NCC har vid olika tillfällen utvärderat frågan om att etablera frågor om ersättning och revision inom separat utskott. NCC har valt att ej etablera sådana utskott, utan att hantera revisionsfrågor och ersättningsfrågor inom ramen för det  ordinarie styrelsearbetet (se även stycket ?Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor?).

 

Styrelsemöten och närvaro 2006
Bolagsstämmovalda ledamöter	8 feb.	5  april	26  april	23  aug.	7 nov.	5 dec.
Tomas Billing	X	X	X	X	X	X
Antonia Ax:son Johnson	X	X	X	X	X	X
Ulf Holmlund	X	X	X	X	X	X
Fredrik Lundberg	X	X	X	X	X	X
Anders Rydin	X	X	X	-	-	-
Marcus Storch	X	X	X	X	X	X
Alf Göransson	X	X	X	X	X	X
Ordinarie arbetstagarrepresentanter
Lars Bergqvist	X	X	X	X	X	X
Sven Frisk	X	X	X	X	X	X
Ruben Åkerman	X	X	X	-	X	X

 
STYRELSENS ORDFÖRANDE
Styrelsens ordförande leder styrelsearbetet och har fortlöpande kontakter med vd för att kunna följa koncernens verksamhet och utveckling. Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor. 

 

ARBETE MED REDOVISNINGS- OCH REVISIONSFRÅGOR
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen dokumentera och lämna upplysningar om det sätt på vilket styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt kommunicerar med bolagets revisorer. Denna information återfinns i ?Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2006?.

 

Vd ansvarar för att styrelsen löpande erhåller rapportering och information som är av sådan beskaffenhet att styrelsen kan göra välgrundade bedömningar. Ekonomisk och  finansiell rapportering framläggs vid varje ordinarie styrelsesammanträde. Kvartalsrapportering och bokslutskommuniké utgör den grundläggande rapporteringen och denna kompletteras med affärsenhetsinformation från NCC:s interna rapportering. Dessutom tas väsentliga frågor av principiell eller stor ekonomisk betydelse upp vid varje ordinarie  sammanträde.

 

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen inrätta ett revisionsutskott. NCC avviker från koden på denna punkt. Styrelsens motiv för avvikelsen är att den anser att  redovisning och revision är viktiga frågor som mest ändamålsenligt fullgörs av styrelsen som helhet, även med vd:s medverkan i delar av dessa uppgifter. Att styrelsen är relativt liten underlättar arbetet. Styrelsen träffar revisorerna två gånger per år, varav en gång utan närvaro av den verkställande ledningen. Därutöver träffar styrelsens ordförande revisorerna vid ett antal tillfällen under året.

 

Styrelsen utvärderas inom ramen för valberedningens arbete. Vidare gör styrelsen en gång per år en utvärdering av sitt arbete och formerna för styrelsearbetets genomförande, vilket utgör en del av valberedningens utvärdering. För granskning av bolagets årsredovisning, redovisning och intern kontroll samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma utses högst tre auktoriserade  revisorer med högst tre suppleanter. Registrerat revisionsbolag kan även utses till revisor i bolaget. Valberedningen utvärderar revisionsarbetet och nominerar revisorer. Mandattiden för  revisorer är fyra år. Vid årsstämman den 5 april 2006 behandlades frågan om val av revisorer. Till revisor i bolaget utsågs då det registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB fram till slutet av den årsstämma som hålls under 2008. Som huvudansvarig revisor från KPMG Bohlins AB har auktoriserade revisorn Per Bergman utsetts.

 
ERSÄTTNING TILL STYRELSEN
Valberedningen föreslår ersättning till styrelsen. Vid årsstämman den 5 april 2006 beslutades om oförändrade  ersättningar för styrelsearbetet 2006 på sammanlagt 2 200 000 SEK att fördelas på de av årsstämman valda ledamöterna, med undantag av vd Alf Göransson som inte uppbär någon ersättning för sitt styrelsearbete. Ordföranden erhöll 500 000 SEK, vice ordföranden 400 000 SEK och de fyra övriga ledamöterna 325 000 SEK vardera. Arbetstagarrepresentanter uppbär inget styrelsearvode.